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曾以“CC藏币”为名涉足虚拟货币领域的创始人贾某,如今已沦为阶下囚。据最高人民检察院2025年8月披露的案件信息,贾某因利用虚拟货币为电信诈骗团伙洗钱,被法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年一个月,并处罚金8000元,其1.5万余元违法所得也被依法没收,这便是CC藏币创始人贾现状的最终结局。
贾某的违法之路始于2024年10月的一次“挣快钱”尝试。当时手头拮据的他被短视频平台“带人挣钱”的留言吸引,不仅提供自己的银行卡,还向4位朋友借卡,为上游犯罪分子接收不明资金。短短一周内,这些银行卡就流入30余万元资金,其中9万余元明确为电信诈骗赃款。
作为CC藏币创始人,贾某深谙虚拟货币的资金转移特性,主动将赃款转化为虚拟币完成洗钱闭环。他先将银行卡内赃款转至支付宝,再充值到虚拟货币交易平台购买等值虚拟币,最后转至指定账户,使犯罪资金“合法化”。这种主动操作的行为,使其罪名从帮信罪升级为社会危害性更大的掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
案发后,贾某虽随朋友主动到案,却已无法挽回过错,其出借银行卡的4位朋友也被处以罚款。贾某的现状警示所有虚拟货币从业者:虚拟货币绝非“法外之地”,利用其匿名性、跨区域性洗钱的行为,必将受到法律严惩。我国禁止虚拟货币交易炒作,任何试图借虚拟货币钻法律空子的行为,最终都只会落得锒铛入狱的下场。
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